Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОДТРАНСПРИБОР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 64
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027807566753
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7814010307
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01541-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3561; https://vodtranspribor.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.05.2023
2. Содержание сообщения
сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Всего общим собранием акционеров АО «ВОДТРАНСПРИБОР» (Протокол № 2 от 12.10.2022) избрано 7 (Семь) членов совета директоров. На заседании присутствуют 6 (Шесть) членов совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно.
Результаты голосования:
«По восьмому вопросу повестки дня: «Рекомендации совета директоров АО «ВОДТРАНСПРИБОР» годовому общему собранию акционеров».
Голосовали:
«За» - члены совета директоров: Бахарева Полина Владимировна, Бороздин Михаил Владимирович, Гунбина Надежда Валерьевна, Манулкин Кирилл Анатольевич, Михайлов Вадим Евгеньевич, Потокин Вадим Валерьевич.
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Рекомендации совета директоров по вопросу выплаты дивидендов.
Принято решение:
Дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «ВОДТРАНСПРИБОР» за 2022 год не выплачивать.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11 мая 2023 года.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11 мая 2023 года Протокол № 3.
вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента. акции обыкновенные именные в бездокументарной форме в количестве 78655 штук. Выпуск 1-02-01541-D
3. Подпись
3.1. Временно исполняющий обязанности генерального директора
М.В. Бороздин
3.2. Дата 11.05.2023г.